A cura di Paolo Pozzan (avvocato in Portogallo - Porto e Lisbona)
Il presente studio elaborato dallo Studio Legale Pozzan - Advogados (Porto e Lisbona) è volto all’analisi della responsabilità delle persone giuridiche e entità collettive in Portogallo come conseguenza della commissione di reati da parte dei suoi rappresentanti legali o dipendenti. La legge portoghese è sorta a seguito della trasposizione della decisione quadro 2002/475/JAI. Questo tipo di responsabilità è previsto, in Italia, dal decreto legislativo italiano n. 231/2001. Lo studio si rivolge a tutte le aziende che hanno filiali o rappresentanze e o stabili organizzazioni in Portogallo con dipendenti che agiscono in nome e per conto della società.
1 - TIPO DI ENTITÀ SOGGETTE A RESPONSABILITÀ
PENALE
Nel sistema
giuridico portoghese la personalità giuridica non corrisponde esattamente alla personalità penale delle
entità giuridiche, non essendo nemmeno il suo presupposto, infatti:
·
Tutte
le società commerciali e le società civili sono suscettibili di responsabilità
penale, anche anteriormente della trascrizione a registro imprese, o se
irregolarmente costituite
·
Le
cooperative, le mere associazioni di fatto e le commissioni speciali sono
anch’esse entità suscettibili di responsabilità penale.
·
Sono
escluse dalla responsabilità penale le persone collettive pubbliche, e
organizzazioni internazionali di diritto pubblico
2 - CATEGORIA DI FATTI SUSCETTIBILI DI ORIGINARE A
RESPONSABILITÀ PENALE DELLE ENTITÀ GIURIDICHE
Codice Penale Portoghese
A - Se la vittima è minorenne
·
Maltrattamenti
– art. 152-A
·
Violazione
regole di sicurezza – art. 154-B
·
Riduzione
a schiavitù – art. 159
·
Traffico
di persone – art. 160
·
Coazione
sessuale – art. 163
·
Stupro
– art. 164
·
Abuso
sessuale di persona incapace – art. 165
·
Abuso
sessuale di persona ricoverata – art. 166
B – Senza condizioni
·
Procreazione
artificiale non consentita – art. 168
·
Lenocinio
– art. 169
·
Abuso
sessuale di minori – art. 161
·
Abuso
sessuale di minori dipendenti - art. 172
·
Ricorso
alla prostituzione di minori – art. 174
·
Lenocinio
di minori – art. 175
·
Pornografia
di minori – art. 176
·
Truffa
– art. 217
·
Truffa
aggravata – art. 218
·
Truffa
in assicurazione – art. 219
·
Truffa
per ottenimento di alimenti o servizi – art. 220
·
Truffa
informatica e nelle comunicazioni – art. 221
·
Truffa
relativa a lavoro – art. 222
·
Discriminazione
di razza, religione o sesso – art. 240
·
Falsificazione
o contraffazione di documento – art. 256
·
Falsificazione
di caratteristiche tecniche- art. 258
·
Contraffazione
monetaria – art. 262
·
Svalutazione
di moneta metallica – art. 263
·
Spaccio
di moneta falsificata in accordo con il falsario – art. 264
·
Spaccio
di moneta falsificata – art. 265
·
Acquisto
di moneta falsa a scopo di spaccio – art. 266
·
Titoli
equiparati a moneta – art. 267
·
Contraffazione
di valori bollati – art. 268
·
Contraffazione
di bolli, matrici, bolli a secco o timbri – art. 269
·
Pesi
e misure false – art. 270
·
Atti
preparatori (dei reati previsti negli art. 256, 262, 263, 268, 269 e 270) –
art. 271
·
Incendi,
esplosioni ed altre condotte specialmente pericolose – art. 272
·
Incendi,
esplosioni ed altre condotte specialmente pericolose relative a energia
nucleare – art. 273
·
Incendio
forestale – art. 274
·
Atti
preparatori dei reati previsti negli art. 272 a 274 – art. 275
·
Strumenti
di spionaggio telefonico – art. 276
·
Infrazione
di regole di costruzione civile, danni a installazioni e perturbazione di
servizi – art. 277
·
Danni
contro la natura – art. 278
·
Violazione
di regole urbanistiche – art. 278.A
·
Inquinamento
– art. 279
·
Inquinamento
con pericolo per la comunità – art. 280
·
Pericolo
relativo ad animali o vegetali – art. 281
·
Alterazione
di sostanze alimentari o medicinali – art. 282
·
Propagazione
di malattie e modifica di analisi o ricetta medica – art. 283
·
Aggravanti
per il risultati relativi ai reati degli art. 272 a 274, 277, 280, 282 a 284,
285.
·
Associazione
a delinquere – art. 299
·
Traffico
di influenze – art. 335
·
Disobbedienza
– art. 348
·
Violazione
di imposizioni, proibizioni o interdizioni – art. 353
·
Concussione
– art. 363
·
Favoreggiamento
personale – art. 367
·
Riciclaggio
– art. 368-A
·
Ricezione
ingiustificata di vantaggi – art. 372
·
Corruzione
passiva – art. 373
·
Corruzione
attiva – art. 374
Legge sui reati informatici
(Lei 109/2009 de 15 Setembro)
·
Falsità
informatica - art. 3
·
Danno
relativo a programmi o altri dati informarci – art- 4
·
Sabotaggio
informatico – art. 5
·
Accesso
illegittimo – art- 7
·
Riproduzione
illegittima di programmi protetti – art. 8
Legge di lotta al
terrorismo (Lei 52/2003 de 22 Agosto)
·
Terrorismo
– art. 4
·
Terrorismo
internazionale – art. 5
·
Finanziamento
a terrorismo –art. 5-A
Legge sui reati economici
(DL 28/84 de 20 de Janeiro)
·
Macello
clandestino – art. 22
·
Frode
su merce – art. 23
·
Non
genuinità di qualità o composizione di generi alimentari e rispettivi additivi
– art. 24
·
Non
genuinità di qualità o composizione di generi destinati ad animali – art. 25
·
Privazione
del mercato di beni essenziali o materie prime per la produzione di beni
essenziali. – art. 28
·
Privazione
del mercato di beni essenziali o materie prime per la produzione di beni
essenziali, da parte dell’acquirente. – art. 29
·
Disobbedienza
alla requisizione di beni per il governo – art. 30
·
Distruzione
di beni e materie prime o applicazione degli stessi a fini differenti. – art.
31
·
Distruzione
di beni propri con rilevante interesse per l’economia nazionale – art. 32
·
Esportazione
illecita di beni – art. 32
·
Violazione
di norme sulle dichiarazioni relative a inchieste, manifesti, regime di prezzi
o movimenti di imprese. – art. 34
·
Speculazione
– art. 35
·
Frode
nell’ottenimento di sussidi o sovvenzioni
- art. 36
·
Disvio
di sovvenzioni sussidi o credito bonificati – art. 37
·
Frode
nell’ottenimento di credito – art. 38
·
Offesa
alla reputazione economica – art. 41
Legge sull’immigrazione
(Lei 23/2007 de 4 de julho)
·
Ausilio
all’immigrazione illegale – art. 183
·
Associazione
all’ausilio all’immigrazione illegale – art. 184
·
Pro
cacciagione di manodopera illegale – art. 185
Legge delle armi (Lei
5/2006 de 23 de Fevereiro)
·
Detenzione
di arma proibita e reato commesso con arma – art. 86
·
Traffico
e mediazione di armi – art. 87
Regime Generale delle Infrazioni
Tributarie (Lei 15/2001, de 5 de Junho)
·
Truffa
tributaria – art. 87º
·
Frustrazione
di crediti – art. 88º
·
Associazione
a delinquere – art. 89º
·
Disobbedienza
aggravata – art. 90
·
Violazione
di segreto – art. 91º
·
Contrabbando
– art. 92º
·
Contrabbando
di circolazione – art. 93º
·
Contrabbando
di merce di circolazione condizionata in imbarcazioni – art. 94
·
Frode
nel trasporto di merce in regime sospensivo – art. 95º
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Introduzione
fraudolenta nel mercato – art. 96º
·
Contrabbando
di merce suscettibile di infliggere pena di morte o tortura – art. 97-A
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Violazione
delle garanzie doganali – art. 98º
·
Violazione
di marche e bolli – art. 99º
·
Ricettazione
di merce oggetto di reato doganale – art. 100º
·
Ausilio
materiale – art. 101º
·
Reato
di contrabbando previsto in disposizioni speciali – art. 102º
·
Frode
– art. 103º
·
Frode
aggravata – art. 104º
·
Abuso
di fiducia – art. 105º
·
Frode
contro la previdenza sociale – art. 106º
·
Abuso
di fiducia contro la provvidenza sociale – art. 107º
P
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